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北京警方冻结网络诈骗资金近12亿 “台湾骗”发案降五成

  • 2017年02月24日 01:40 来源:新京报
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  昨日,位于北京市公安局刑侦总队的电信网络诈骗侦查支队,负责止付的民警正在工作。通讯员 付祖兴 摄

  新京报讯 昨日,北京警方通报,去年电信网络新型违法犯罪查控中心共冻结涉案银行账号74万余个,冻结涉案资金近12亿元,关停涉案手机、固定电话等18万余个。民警介绍,得知事主正在被骗时,会第一时间给事主打电话,“不打通绝不放弃。”此外,为了不让犯罪嫌疑人获取验证码,还会不断给骗子打电话以拦截。

  “台湾骗”发案降五成

  2015年,北京市公安局成立了全国首家省级反电信网络诈骗犯罪中心。去年,根据公安部授权,成立了全国唯一一家电信网络新型违法犯罪查控中心。两年来,警方以“让骗子的电话打不进来、让受骗群众的钱转不出去”为目标,打击防范电信诈骗。

  警方介绍,在与电信诈骗犯罪嫌疑人进行较量时,为了不让其获取最关键的验证码,警方甚至在验证码有效期内不停拨打对方电话,建立最后一道屏障,力保群众财产安全。

  针对“杀伤力”极强的台湾籍冒充公检法诈骗犯罪组织,北京警方开展“抽薪行动”,通过研判和打击,有效遏制“台湾骗”。去年,“台湾骗”发案和群众损失较2015年下降五成。

  返还冻结资金近1亿元

  近期,警方发现2起以收取服务费为由实施假冒办理贷款的电信诈骗案件,并确定系同一犯罪团伙所为。专案组通过对该团伙的资金流、信息流循迹追踪,并多次实地侦查,最终确定犯罪窝点藏匿在昌平区。

  2月16日,专案组出动100余名警力对该犯罪窝点开展抓捕行动,抓获以乔某某(男,26岁,吉林人)为首的犯罪团伙成员共39名,现场收缴电脑、话术、业绩单、诈骗录音等大量作案工具及证物,已初步核实该团伙涉及全国诈骗案件140余起。目前,30名成员因涉嫌诈骗被昌平分局刑拘,1人被治安拘留,审查、取证等工作正在进行中。

  除对电信诈骗案件重点打击外,北京警方围绕其中的法律“盲点”,推进公安部、银监会颁布实施《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还规定》,使冻结资金返还有法可依。据统计,2016年,警方共返还冻结资金近1亿元。

  ■ 探访

  24小时与诈骗嫌疑人“博弈”

  与外出处理警情的派出所民警不同,在电信网络诈骗侦查支队,除外出办案的侦查员,民警的工作大多通过电脑和电话完成。

  从通过监测和掌握线索联系被害人止损,到发现警情立即与银行联动紧急止付,民警24小时与电信诈骗嫌疑人“博弈”。

  民警毕磊介绍,通过专业手段得知事主正在被骗时,民警会第一时间给事主打电话。但由于嫌疑人在行骗时一般以保密为由要求事主不能挂断电话,民警拨出的电话多是正在通话中,“我们一直打,打通前绝不放弃。”

  如果长时间打不通事主电话,民警会第一时间联系到属地派出所民警,上门进行拦截。

  毕磊坦言,常遇到被彻底“洗脑”的事主,无论民警如何询问,事主都矢口否认接到电话或汇款,直到发现上当受骗后才追悔莫及。

  据了解,诈骗嫌疑人会通过改号软件、制作虚假网站等手段增加可信度,他们利用事主对操作流程不熟悉、对公检法系统不了解的心理进行诈骗。

  “骗子并非毫无马脚。”毕磊表示,有的虚假最高检网站上,被害人登录后,会看到自己盖着繁体字公章的“通缉令”。有的电话中,骗子扮成的“民警”热心帮其反映情况、处理问题等,有的在介绍身份时会说出“审计署”等单位。但被“洗脑”的被害人,容易忽略这些细节。

  从开展电信诈骗拦截工作至今,毕磊拦截过国家干部、医生、教授、大学生等各行各业人员,年龄从在读大学生到耄耋老人,共拦截有2.7万人次,拦截预转金额4.3亿余元。“拦截过程中,我们被事主误解过、也被犯罪嫌疑人骚扰谩骂过,但能避免群众财产损失,是最欣慰的事。”

  ■ 案例

  女股民参投“香港期货”被骗百万

  昨日一早,在京生活多年的李女士来到刑侦总队电信网络诈骗侦查支队,等待民警为其办理返还资金手续。

  这位在股票领域打拼多年的老股民,自认为防范意识很强,没想到骗子会在自己身上得逞。

  李女士回忆,去年10月,她接了个归属地为香港的电话,对方自称是一家大型证券公司的工作人员,有行业内幕消息,邀她参投一项股指期货。“他说机会一年只一次,投的话在很短时间里可获利2到3倍”。

  经查询,李女士得知该公司确实存在,以为对方也热衷炒股,便与之交换了微信。为消除她的疑虑,对方还发来公司报表及个人身份证等信息,并时常与她微信、电话聊天。

  20多天后,这位“挺谈得来、人也靠谱的朋友”提出投资事宜,并以机会难得、过时不候等说辞催她汇款。以为投了个好项目,李女士通过银行汇款,分两笔将140余万元汇入对方提供的账户。

  钱刚汇完,对方便“人间蒸发”,再无音讯。意识到被骗,李女士立即报警,民警第一时间将汇款的账户进行止付,保住了未被取走的60余万元。

  李女士说,被骗时像是冲昏了头脑,但破绽并非无迹可循。对方一遍遍催款的语气,事后想来,无非是将自己思考和与亲友商量的时间压缩。“幸亏警方立即止付,否则可能一分钱都拿不回来。”她坦言,担心家中老人着急,至今未敢透露钱被骗走一事。

  ■ 揭秘

  嫌疑人通过“诈骗宝典”学“话术”

  做沙、水房……这些不常见的词汇,是电信诈骗领域的“专业用语”。毕磊表示,电信诈骗嫌疑人能在短时间骗取被害人的信任并将钱财如数交出,其“专业能力”不可小觑。

  昨日,毕磊向记者展示了一套由4页A4纸打印的“诈骗宝典”,纸上写满繁体字,部分内容还做了标红和标绿。“这是一套冒充大兴分局民警实施电信诈骗的详细版教学材料。”毕磊说,其中黑体字为骗子与“客户”交流时要阐述的内容,标红处是注意事项和重点内容,如“多强调几遍、营造气氛、电话声做沙”等。

  毕磊介绍,骗子在告知被害人不要挂断电话,帮其向上级领导汇报时,会“电话声做沙”。这时,被害人在电话中会听到逼真、繁忙的“公安机关工作现场”,极具迷惑性。标红处还有各阶段工作的名称,包括“大兴110、回拨、笔录、保密、审账户”等。

  据悉,该“宝典”为侦查员在抓捕嫌疑人时起获,来自台湾电信诈骗团伙,行骗套路经过专业人士钻研制定。“水房也是台湾当地词汇,为洗钱、取现的意思”,毕磊说,民警做了大量工作,对骗子的诈骗过程、专业名词及各式路数都进行了解。

  此外,训练成熟的骗子能脱离“教材”,甚至具备灵活招架各类被害人的能力。“如果对方是学生,骗子就会用骗学生的教材,如果对方已退休,退休版教材他也熟悉。”毕磊说,为增加可信度,骗子会让被害人宣读其非真的涉嫌犯罪、需要上级部门查明真相避免抓捕的内容,并亲笔书写来增加记忆。

  ■ 数说

  电信诈骗被抓嫌疑人去年升4倍

  去年,北京市电信网络诈骗案件发案数量、群众损失同比分别下降25%,破案数量同比上升1.72%,抓获犯罪嫌疑人同比上升4.25倍。

  查控中心共冻结涉案银行账号74万余个,同比上升3.52倍,占全国冻结总量的九成以上,冻结涉案资金近12亿元。关停涉案手机、固定电话等号码18万余个,累计减少群众损失近20亿元。

  全国高发的电话冒充熟人犯罪组织方面,警方冻结涉案银行卡8万余张,冻结涉案资金1000余万元,关停20余家第三方支付公司的涉案POS机3000余台。

  北京警方还将在京非法开贩银行卡、涉案电信网络链、伪基站及电话购物推销列为打击目标,2016年共破获上述四类案件820余起,抓获犯罪嫌疑人近400名,及时止损7740余万元。

  本版采写/新京报记者 李禹潼

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